Le Top 10 des traders fous (rogue traders)
Malheureusement, Kerviel n'est pas le seul trader fraudeur, en son honneur, voici les 10 traders voyous (les rogue traders) qui ont défrayés la chronique.
1. Brian Hunter (6,5 milliards de dollars)
Dans un des plus grands effondrements de hedge funds dans l'histoire, Brian Hunter a coulé Amaranth Advisors en pariant des milliards de dollars sur les cours du gaz naturel en 2006. La CFTC et la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) a accusé Hunter d'avoir conspiré pour manipuler le prix national du gaz et des auditions du Congrès ont mis en avant la taille énorme de ses positions.
2. Jérôme Kerviel (6,5 milliards de dollars)
Jérôme Kerviel est à l'origine de la plus importante perte de trading en France, il a perdu environ 6,4 milliards de $ par le biais transactions frauduleuses sur futures sur indices boursiers européens. La Société Générale affirme que les positions de Kerviel ont atteint près de 60 milliards de dollars bien au-delà de la limite autorisée et qu'il avait caché ses pertes avec de fausses opérations de couvertures.
En octobre 2010, Kerviel a été reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison et à une restitution intégrale de la perte de 6,4 milliards de dollars. Il fait appel du jugement, faisant valoir que la Société Générale était au courant de ses paris risqués et qu'elle n'a rien fait pour l'arrêter. Sa peine a été suspendue jusqu'à l'achèvement de son appel.
3. Kweku Adoboli (2.3 milliards de dollars)
Peu de temps avant que la police de Londres l'arrête sur des accusations de fraude et de faux en écritures comptables, Kweku Adoboli a posté un message sur sa page Facebook "J'ai besoin d'un miracle." Malheureusement pour l'ex-trader d'UBS, il aurait fallu plus qu'un miracle pour effacer le deux milliards de dollars la perte qui aurait résulté de ses opérations non autorisées.
Adoboli travaillait dans un bureau de la banque suisse qui gère habituellement des trades à faibles risques - mais cela n'a pas empêché le trader de spéculer sur les indices EuroStoxx, DAX et S&P 500 pendant trois ans en masquant ses pertes avec des registres comptables falsifiés. Adoboli, qui a plaidé non coupable à toutes les accusations, sera jugé en septembre.
4. Nick Leeson (1.4 milliards de dollars)
Nick Leeson a rapidement gravi les échelons de la plus ancienne d'investissement du Royaume-Uni. En 1992, Leeson a réalisé d'énormes profits pour Barings avec des opérations spéculatives non autorisées. Le fond est tombé en 1995, lorsque le tremblement de terre de Kobe a frappé le Japon. Les pertes de Leeson qui représentaient le double du capital de trading de Baring ont forcées l'institution à la faillite.
Leeson a passé quatre ans et demi dans une prison de Singapour, l'autobiographie de Leeson, "Rogue Trader", devint plus tard un film mettant en vedette Ewan McGregor.
5. Peter Young (600 millions de dollars)
La réputation de Peter Young en tant que traders voyous ne viennent pas de l'argent qu'il a perdu - un montant relativement faible 600 millions - mais à partir des événements qui ont entouré son procès. Au milieu des années 1990, le trader a commencé à investir dans Solv-Ex, une entreprise qui est censée avoir découvert une méthode peu coûteuse d'extraction du pétrole du sable. Les jeunes sociétés écrans mises en place secrètement pour acheter des actions de Solv-Ex et d'autres entreprises high-tech.
Quand sa fraude a été découverte, Young est apparu lors de son procès dans une robe et une perruque, se faisant appeler "Elizabeth". Un jury a finalement trouvé inapte à subir son procès en vertu de la Loi de 1964 sur la folie.
6. Yasuo Hamanaka (2.6 milliards de dollars)
Yasuo Hamanaka ne s'est pas contenté de trader le cuivre dans le milieu des années 1990, le trader de Sumitomo Corp contrôlait une grande partie de la marchandise et il était surnommé "Monsieur Cuivre. "À un moment donné, Hamanaka a acheté 5 % de l'approvisionnement annuel du monde dans une tentative d'accaparer le marché du métal.
Pendant des années, Hamanaka a utilisé ses réserves de cuivre et à gonfler artificiellement les prix, accumulant d'énormes profits à chaque fois qu'il a vendu une partie de son stock. Mais le trader a perdu beaucoup d'argent en 1995, quand le cuivre a soudainement perdu un tiers de sa valeur. Ses activités lui ont valu une peine de huit ans de prison pour fraude et falsification. Il a été libéré en juillet 2005.
7. John Rusnak (691 millions de dollars)
En 1993, la Allfirst Bank - une filiale de Allied Irish Bank - a décidé d'embaucher John Rusnak comme un trader de devises sur le marché du forex. Rusnak a perdu près de 700 millions sur une série de mauvaises transactions sur le yen japonais. Avant que la banque ne découvre la fraude, Rusnak aurait gagné plus de 400 000 $ de bonus pour ses soi-disant trades rentables.
Bien que Rusnak fut d'abord condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans, une négociation avec les procureurs des États-Unis a permit de réduire sa condamnation à sept ans et demi. Il a été libéré en 2009 et rembourse l'argent qu'il a perdu - à un taux de 1000 $ par mois.
8. Toshihide Iguchi (1.1 milliards de dollars)
Personne ne peut accuser Toshihide Iguchi pour une piètre éthique du travail. L'ancien exécutif de la Daiwa Bank a effectué plus de 30.000 trades sur une période de 11 ans. Malheureusement, les trades sur les obligations du Trésor américain n'étaient pas autorisées. Iguchi a finalement accumulé plus d'un milliard de dollars les pertes, dont il a tenté sans succès de masquer en falsifiant des documents.
Les exploits de Iguchi lui ont valu une peine de prison de quatre ans et 2,6 millions de dollars d'amendes. L'ex-trader s'est servi de cette expérience pour écrit un livre intitulé "My Billion Dollar Education."
9. Les frères Hunt (plus d'un milliard de dollars)
Nelson et William Hunt étaient déjà milliardaires quand ils ont essayé d'accaparer le marché mondial de l'argent dans les années 1970. Travaillant avec des partenaires saoudiens, les frères ont acheté d'énormes quantités de la marchandise tout en établissant une énorme position longue sur l'argent. Mais quand la Comex mis le trading de l'argent en liquidation uniquement, le prix de l'argent a brutalement chuté et les frères furent incapables d'assumer les 100 millions de dollars d'appel de marge.
Les frères Hunt ont fait faillite en 1988, incapable de supporter le coût des batailles juridiques. Ils ont également payé plus de 10 millions $ à l'Internal Revenue Service et à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
10. Liu Qibing (entre 200 millions et 1 millard)
De tous les traders malhonnêtes sur cette liste, le plus mystérieux est certainement le trader de cuivre Liu Qibing. Liu aurait été un négociant pour le Bureau d'Etat chinois quand il a emprunté de grandes quantités de cuivre à vendre en espérant que les prix baisseraient. Au lieu de cela, le prix du cuivre a augmenté de façon spectaculaire lorsque banque centrale de Chine a commencé à accorder des sommes accrues à des promoteurs immobiliers, dont beaucoup avaient besoin du métal pour le câblage. Liu a disparu dans la foulée du scandale, laissant le gouvernement chinois remplacer la marchandise empruntée avec ses propres stocks.
Bien que le gouvernement chinois a initialement nié l'existence de Liu, ils ont fini par l'arrêter pour l'interroger. Il aurait été condamné à sept ans de prison.
